تحقیق با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد + مقاله پولشویی

تحقیق با موضوع : پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

تعداد صفحات: 36 صفحه

فرمت فایل: word , pdf

قابل ویرایش

مطالب تحقیق:

مقدمه

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

انواع پولشویی

مراحل پولشویی

حجم پولشویی در جهان

درجه بندی کشورها بر اساس شاخص ریسک پولشویی

فصل دوم:

جرایم سازمان یافته

پولشویی ساحل نجات جرایم سازمان‎‏ یافته

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها

زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان

اثرات منفی عمده پولشویی بر اقتصاد افغانستان

نکات پیشنهادی

فصل سوم:

تعریف فساد

فساد اداری

پولشویی و اثرات آن بر فساد اداری

وضیعت موجود فساد در نظام اداری افغانستان

راهکارهای مبارزه با پول شویی

پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

------

مقدمه:

پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد.پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد.

منابع و مأخذ:

گونه های پولشویی و آثار آن بر اقتصاد (گروه پژوهشی اقتصاد مهرماه 1387)حسین علی بهرامزاده و حسین شریعتی، روشهای مبارزه با پولشویی، تدبیر، شماره 149، 1383دکتور دستگیر رضایی (پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان)پول کثیف، اقتصاد ایران، آبان 1380مترجم: س.سمی، ترجمان اقتصادی، حدیث پولشویی، سال سوم، شماره 43.دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی. بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر ۱۴۹خمامی زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی - نگاهی به قانون ضد تروریزم ایالات متحده امریکا ،مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره ۲۹

 مقاله در زمینه پولشویی

تعداد صفحات: 21 صفحه

فرمت فایل: word

قابل ویرایش

فهرست مقاله:

 پول شویی چیست؟

 مراحل پولشویی

 مراحل عملیات  پولشویی

 آمار مربوط به پولشویی

 تعریف پولشویی

 پول های کثیف

 ایران و پول شویی

 راهکارهای مبارزه با پولشویی

 اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان

 سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی  (FATF)

 نمونه هایی از عملیات ضدپولشویی در دنیا

 نتیجه گیری